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제 5기 정기주주총회 소집공고

관리자 2022-09-05 조회수 221

  제 5기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363조와 정관 제 20조에 의하여 제 5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니,
참석하여 주시기 바랍니다.

                                  --  아    래  --

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로 22길 5-15분 (문정동, 본느빌딩) 2층

3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고
   나. 부의안건
   다. 제 1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   라. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
   마. 제 3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건
   라. 제 4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치
   상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서
   대행행사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 
   조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
  따라서 주주님들께선는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
  종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
  간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
  직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
  대리행사 : 주주총회참석장, 위임장 (주주와 대리인 인적사항 히재, 인간날인)
                대리인 신분증  

                          2020년 3월 11일
 
                          주식회사 본    느
                          대표이사 임 성 기 (직인생략)

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